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为全球教育发展作出中国贡献,会议手册｜西南大学汉语言文献研究所建所40周年纪念会暨古文字与古文献国际学术研讨会会议手册

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此轮清理行动范围广、力度大、针对性强。以浙商银行和南京银行为例，前者公告明确指出，对截至2024年10月31日连续两年及以上未发生存取现、汇款转账等主动类资金交易体育app下载官网，且账户余额(含金融产品)小于等于10元的个人银行账户(包括I类户、II类户、III类户，不含信用卡)进行清理；后者则强调体育app下载官网，经营状态异常账户、一人多户等在符合相应清理条件下将被纳入清理范围。

防范电信网络诈骗风险也是此次清理行动的重要驱动因素，长时间不活跃的账户可能成为非法资金的流动渠道。天眼查数据研究院有关负责人表示，从小微企业司法案件涉及的金融信息来看，一些不法分子利用经营状态异常的企业账户实施违法犯罪活动。因此，银行有必要加大力度对沉睡账户进行清理，防止不法分子利用这些账户进行欺诈活动，降低风险发生的可能性。

董希淼建议，针对非法出售、出借、购买银行卡或支付账户的个人或机构，应采取更为严厉的措施，如暂停其银行账户非柜面业务、限制其使用微信和支付宝支付等，并将其失信行为纳入中国人民银行征信系统等，以进一步提高其违法成本；还应建立动态监测机制，对信用卡等卡片业务进行实时监控，及时发现潜在风险并采取相应措施进行干预。

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检察机关在审查起诉阶段，依法告知了被告人李金良享有的诉讼权利，并依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见。嘉兴市人民检察院起诉指控：被告人李金良利用担任浙江省东阳市邮政局党委书记、局长，义乌市邮政局党委书记、局长，金华市邮政局党委副书记、副局长、党委书记、局长，杭州市邮政局党委书记、局长，浙江省邮政公司杭州市分公司党委书记、总经理，江西省邮政公司党组书记、副总经理、总经理等职务便利，以及职权或者地位形成的便利条件，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。